最新提示

        ≈≈璞泰来603659≈≈(更新:19.10.09)
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最新提示:1)2019年三季预约披露:2019年10月30日
         2)10月09日(603659)璞泰来:关于增资振兴炭材暨关联交易的进?#26500;?#21578;
(
           详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本43470万股为基数,每10股派4.2元 ;股权登记日:201
           9-04-17;除权除息日:2019-04-18;红利发放日:2019-04-18;
●19-06-30 净利润:26380.31万 同比增:2.62 营业收入:21.77亿 同比增:58.04
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  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.6100│  0.3000│  1.3700│  0.9900│  0.5900
每股净资产      │  6.9037│  6.9871│  6.6905│  6.3354│  5.9370
每股资本公积金  │  2.5594│  2.5462│  2.5331│  2.4410│  2.4410
每股未分配利润  │  3.3964│  3.4935│  3.2095│  2.8703│  2.4726
加权净资产收益率│  8.9300│  4.3400│ 22.3900│ 16.5400│  9.7500
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按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.6069│  0.2967│  1.3671│  0.9872│  0.5914
每股净资产      │  6.9037│  6.9871│  6.6905│  6.3063│  5.9098
每股资本公积金  │  2.5594│  2.5462│  2.5331│  2.4298│  2.4298
每股未分配利润  │  3.3964│  3.4935│  3.2095│  2.8572│  2.4613
摊薄净资产收益率│  8.7905│  4.2470│ 20.4330│ 15.6544│ 10.0065
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A 股简称:璞泰来 代码:603659   │总股本(万):43469.55   │法人:梁丰
上市日期:2017-11-03 发行价:16.53│A 股  (万):19311.9167 │总经理:陈卫
上市推荐:国金证券股份有限公司 │限售流通A股(万):24157.6333│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:国金证券股份有限公司 │主营范围:锂离子电池负极材料、自动化涂布
电话:021-61902930 董秘:韩钟伟 │机、涂覆隔膜、铝塑包装膜、纳米氧化铝等
                              │关键材料及工艺?#29854;?#30740;发、生产和销售,为
                              │下游客户提供专业性、高?#20998;实?#26032;能源锂离
                              │子电池材料及专业工艺?#29854;?#32508;合解决方案,
                              │通过渠道共享、研发合作、工艺配套等实现
                              │了关键业务价值链的产业协同。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.6100│    0.3000
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    2018年        │    1.3700│    0.9900│    0.5900│    0.3000
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    2017年        │    1.1900│    0.8800│        --│        --
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    2016年        │    0.9600│    0.5200│        --│    0.9600
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    2015年        │    0.2700│        --│        --│        --
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[2019-10-09](603659)璞泰来:关于增资振兴炭材暨关联交易的进?#26500;?#21578;

    证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2019-072
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司
    关于增资振兴炭材暨关联交易的进?#26500;?#21578;
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性?#26800;?#20010;别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 公司与潍焦集团、振兴投资共同增资振兴炭材暨关联交?#36164;?#39033;已经公司于201
9年10月8日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过;同日,各方签署《增资协
议》。
    ? 增资标的名称:枣庄振兴炭材科?#21152;?#38480;公司(以下简称“振兴炭材?#20445;?
    ? 增资金额:8,400万元(对应认缴注册资本6,000万元)。
    一、概述
    (一)本次增资的基本情况
    为满足振兴炭材下一阶段量产所需运营资金,经公司与山东潍焦控股集团有限
公司(以下简称“潍焦集团?#20445;?#28493;坊振兴投资有限公司(以下简称“振兴投资”
)、宁波梅山保?#26696;?#21306;庐峰凯临投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“庐峰凯临
?#20445;?#25391;兴炭材共同协商?#33539;ǎ?#30001;公司与潍焦集团、振兴投资共同增资振兴炭材,
本次增资完成后,振兴炭材注册资本将由35,000万元增加至50,000万元,公司持有
振兴炭材股权比例由28.57%增加至32%。详细内容请见公司2019年9月19日在上海证
券交易所披露的(http://www.sse.com.cn)《关于增资振兴炭材暨关联交易的公告
?#32602;?#20844;告编号:2019-063)。
    (二)本次增资事项审议情况
    公司分别于2019年9月18日、2019年10月8日召开第二届董事会第七?#20301;?#35758;及公
司2019年第二次临时股东大会审议通过本次增资事项。
    (三)本次增资事项进展情况
    2019年10月8日,公司与潍焦集团、振兴投资、庐峰凯临及振兴炭材签订了?#23545;?
庄振兴炭材科?#21152;?#38480;公司增资协议》。
    二、增资协议的主要内容
    甲方:山东潍焦控股集团有限公司
    乙方:上海璞泰来新能源科技股份有限公司
    丙方?#20309;?#22346;振兴投资有限公司
    丁方:宁波梅山保?#26696;?#21306;庐峰凯临投资合伙企业(有限合伙)
    目标公司:枣庄振兴炭材科?#21152;?#38480;公司
    (一) 各方同意以货?#39029;?#36164;的方式向目标公司增资17,400万元,其中:甲方以现
金方式增资4,950万元(对应增加的注册资本为4,950万元)、丙方以现金方式增资
4,050万元(对应增加的注册资本为4,050万元)、乙方以现金方式增资8,400万元
(其中6,000万元计入标的公司注册资本、2,400万元为计入目标公司资本公积金)
、丁方放弃本次增资。
    (二) 各方应按照协议之?#32423;ǎ?#20110;2019年10月31日前将本协议?#32423;?#30340;增资款总额
一次性足额存入目标公司指定的银行账户。
    (三) 除各方另有?#32423;?#22806;,各方应当各自?#26800;?#22240;签订和履行本协议而发生的法定
税费。
    (四) 各方均有义务协助并督促目标公司办理与本次增资有关的各项变更与备案
手续。各方有义务依据本协议、目标公司的章程及相关法律法规的规定足额缴付其
出资。
    (五) 本次增资完成后,目标公司董事会及监事会的组成不变。
    (六) 本协议书于协议各方盖章、各方法定代表人或授权代表签字后生效。非经
各方一致同意,任何一方不得解除本协议。
    三、备查文件
    1、?#23545;?#24196;振兴炭材科?#21152;?#38480;公司增资协议》。
    特此公告。
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年10月9日

[2019-10-09](603659)璞泰来:2019年第二次临时股东大会决议公告

    证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2019-071
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性?#26800;?#20010;别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本?#20301;?#35758;是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年10月8日
    (二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能
源科技股份有限公司二楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和?#25351;?#34920;决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    22
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    324,457,810
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    75.7440
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本?#20301;?#35758;由董事长梁丰先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人
民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海璞泰来新能源科技
股份有限公司章程?#32602;?#20197;下简称“《公司章程》?#20445;?#21450;《股东大会议事规则》等有关
    规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事5人,出席5人;
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    3、公司总经理陈卫先生出席了本?#20301;?#35758;,副总经理、董事会秘书、财务总监韩
钟伟先生出席了本?#20301;?#35758;;公司副总经理冯苏宁先生、齐晓东先生因工作原因未出
席本?#20301;?#35758;,已委托投票。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:《关于增资振兴炭材暨关联交易的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    324,457,810
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    2、 议案名称:《关于向振兴炭材提供关联担保的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    324,457,810
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    《关于增资振兴炭材暨关联交易的议案》
    21,658,141
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    2
    《关于向振兴炭材提供关联担保的议案》
    21,658,141
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    1、以上议案中涉及的关联股东韩钟伟先生、刘芳女士已对第1、2项议案回避表
决,回避票数共计6,334,906票(股);
    2、以上议案均获得本次股东大会审议通过,其中第2项议案为特别决议议案,
获得本次股东大会?#34892;?#34920;决权股份总数的 2/3 以上通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:?#26412;?#24066;金杜律师事务所
    律师?#21644;?#23433;荣、宋方成
    2、 律师见证结论意见:
    本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次
股东大会的人员和召集人的资格合法?#34892;В?#26412;次股东大会的表决程序和表决结果合
法?#34892;А?
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司
    2019年10月9日

[2019-09-28](603659)璞泰来:关于《关于请做好璞泰来可转债发行申请发审委会议准备工作的函?#22346;?#22797;的公告

    证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2019-070
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司
    关于《关于请做好璞泰来可转债发行申请发审委会议准备工作的函?#22346;?#22797;的公
告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性?#26800;?#20010;别及连带责任。
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;近日收到中国证
券监?#28966;?#29702;委员会(以下简称“中国证监会?#20445;?#20986;具的《关于请做好璞泰来可转债
发行申请发审委会议准备工作的函?#32602;?#20197;下简称“《告知函》?#20445;?
    公司会同相关中介机构对《告知函?#20998;兴?#21015;问题逐一进行了分析、核查及回复
,?#25351;?#25454;中国证监会的要求对《告知函?#22346;?#22797;进行公开披露,具体内容详见公司于
同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于<关于请做好璞泰来可
转债发行申请发审委会议准备工作的函>的回复》。
    公司本次公开发行可转换公司债券事项?#34892;?#20013;国证监会进一步审核,能否获得
核准尚存在不?#33539;?#24615;。公司将持续履行信息披露义务,及时披露本次公开发行可转
换公司债券相关事项的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年9月28日

[2019-09-28](603659)璞泰来:关于向激励对象授予预留限制性股票的公告

    证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2019-069
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司
    关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性?#26800;?#20010;别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●限制性股票预留部分授予日:2019年9月27日
    ●限制性股票预留部分授予数量:55.63万股
    ●限制性股票预留部分授予价格:25.60元/股
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“璞泰来?#20445;?#20110;201
9年9月27日召开第二届董事会第八?#20301;?#35758;,会议以5票同意、0票反对、0票弃权一
致通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案?#32602;?#29420;立董?#38706;?#35813;事项发表
了明确同意意见;同日公司召开第二届监事会第八?#20301;?#35758;,会议以3票同意、0票反
对、0票弃权一致通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案?#32602;?#24182;发表了
《监事会关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予名单的核查意见》。
    根据《上市公司股权激励管理办法?#32602;?#20197;下简称“《管理办法》?#20445;?#21450;公司《2
018年限制性股票激励计划?#32602;?#20197;下简称“《激励计划》?#20445;?#30340;相关规定,董事会
认为公司2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意?#33539;?019年9月
27日为预留授予日,以25.60元/股的价格向51名激励对象授予55.63万股限制性股
票。现将有关事项说明如下:
    一、 限制性股票授予情况
    (一) 已履行的决策程序和信息披露情况
    1、2018年10月19日,公司召开第一届董事会第二十九?#20301;?#35758;,审议通过了《关
于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<201
8年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事
    会办理股权激励相关事宜的议案?#32602;?#20844;司独立董?#38706;?#26412;次激励计划及其他相关
议案发表了独立意见。
    2、2018年10月19日,公司召开第一届监事会第十六?#20301;?#35758;,审议通过了《关于
公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司2018年限制
性股票激励计划首?#38382;?#20104;部分激励对象名单>的议案》。
    3、2018年10月20日至2018年10月30日,公司对首?#38382;?#20104;的激励对象名单的姓名
和职务在公司内网和宣传栏进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计
划拟激励对象有关的任何异议。2018年10月31日,公司监事会发表了《上海璞泰来
新能源科技股份有限公司监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单
的审核及公示情况说明的公告》。
    4、2018年11月6日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于
公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜>的议案?#32602;?#24182;披露了《关于公司2018年限制性股票激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    5、2018年11月12日,公司召开?#35828;?#19968;届董事会第三十?#20301;?#35758;和第一届监事会第
十七?#20301;?#35758;,审议通过《关于调整上海璞泰来新能源科技股份有限公司2018年限制
性股票激励计划首?#38382;?#20104;激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首
?#38382;?#20104;限制性股票的议案?#32602;?#20844;司独立董?#38706;?#30456;关事项发表了独立意见,监事会对
本?#38382;?#20104;限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    6、2018年12月5日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
成本次激励计划限制性股票的授予登记工作。
    7、2019年8月2日,公司第二届董事会第五?#20301;?#35758;和第二届监事会第五?#20301;?#35758;审
议通过了《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议
案?#32602;?#20844;司独立董?#38706;?#30456;关事项发表了独立意见。
    8、2019年8月19日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于
调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案?#32602;?#30456;关限制
    性股票回购注销工作已启动。
    9、2019年9月27日,公司召开第二届董事会第八?#20301;?#35758;和第二届监事会第八次
会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案?#32602;?#20844;司独立董事
对相关事项发表了独立意见,监事会对本?#38382;?#20104;限制性股票的激励对象名单进行了
核实。
    (二) 董事会关于符合授予条件的说明
    1、本次限制性股票激励计划的授予条件
    (1)公司未发生如下任一情形:
    1)最近一个会计年度财务会?#31080;?#21578;被注册会计师出具否定意见或者无法表示意
见的审?#31080;?#21578;;
    2)最近一个会计年度财务报告内部控?#31080;?#27880;册会计师出具否定意见或者无法表
示意见的审?#31080;?#21578;;
    3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开?#20449;到?#34892;利
润分配的情形;
    4)法律法规规定不得实行股权激励的;
    5)中国证监会认定的其他情形。
    (2)激励对象未发生如下任一情形:
    1)最近12个月内被证券交易所认定为不?#23454;比?#36873;;
    2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不?#23454;比?#36873;;
    3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者
采取市场禁入措施;
    4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    6)存在违法犯罪行为的;
    7)中国证监会认定的其他情形。
    董事会认为公司不存在本次限制性股票激励计划和相关法律法规规定的不能授
予限制性股票的情形,获授权益的激励对象均符合本次限制性股票激励计划规定的
获授限制性股票的条件,激励计划的授予条件已经满足。
    (三) 预留限制性股票授予的具体情况
    1、股票来源:公司向激励对象定向发行A股普通股股票。
    2、限制性股票预留授予日:2019年9月27日
    3、限制性股票预留部分的授予价格:25.60元/股
    4、本次实际向51名激励对象共授予55.63万股限制性股票,具体分配如下: 序
号 类别 获授的限制性股票数量(万股) 占本?#38382;?#20104;限制性股票总数的比例 占本
计划公告时公司股本总额的比例
    1
    中层管理人员及核心岗位人?#20445;?5人)
    53.43
    96.05%
    0.12%
    2
    重要岗位人?#20445;?人)
    2.20
    3.95%
    0.01%
    合计(51人)
    55.63
    100.00%
    0.13%
    注1:上述任何一名激励对象通过全部?#34892;?#30340;股权激励计划获授的本公司股?#26412;?
未超过公司总股本的1%。公司全部?#34892;?#30340;激励计划所涉及的标的股票总数累计不超
过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
    注2:上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于?#32435;?
五入所造成。
    5、解除限售安排
    (1)激励对象为公司中层管理人员及核心岗位人员的
    本激励计划中层管理人员及核心岗位人员获授的预留部分限制性股票的限售期
为自预留部分限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月、48个月。
    激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保
或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股
票拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份
的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
    限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足
解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
    中层管理人员及核心岗位人员预留部分的限制性股票的解除限售期?#26696;?#26399;解除
限售时间安排如下表所示: 解除限售安排 解除限售时间 解除限售 比例
    预留授予的限制性股票第一个解除限售期
    自限制性股票预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起?#26009;?#21046;性股票
预留授予登记完成之日起24
    25%
    个月内的最后一个交易日当日止
    预留授予的限制性股票第二个解除限售期
    自限制性股票预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起?#26009;?#21046;性股票
预留授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止
    25%
    预留授予的限制性股票第三个解除限售期
    自限制性股票预留授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起?#26009;?#21046;性股票
预留授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止
    25%
    预留授予的限制性股票第四个解除限售期
    自限制性股票预留授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起?#26009;?#21046;性股票
预留授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止
    25%
    (2)激励对象为公司重要岗位人员的
    本激励计划重要岗位人员获授的限制性股票的限售期为自预留部分限制性股票
授予登记完成之日起12个月、24个月。
    激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保
或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股
票拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份
的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
    限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足
解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
    重要岗位人员预留部分的限制性股票的解除限售期?#26696;?#26399;解除限售时间安排如
下表所示: 解除限售安排 解除限售时间 解除限售 比例
    预留授予的限制性股票第一个解除限售期
    自限制性股票预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起?#26009;?#21046;性股票
预留授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止
    50%
    预留授予的限制性股票第二个解除限售期
    自限制性股票预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起?#26009;?#21046;性股票
预留授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止
    50%
    6、解除限售的业绩考核要求
    (1)公司业绩考核要求
    1)激励对象为公司中层管理人员及核心岗位人员的,其对应的公司层面的业绩
考核要求如下:
    本激励计划授予的限制性股票,在解除限售期分年度进行业绩考核并解除限售
,以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。
    预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示: 解除限售期 业绩考
核目标
    预留授予第一个解除限售期
    2019年经审计的营业收入不低于32亿元
    预留授予第二个解除限售期
    2020年经审计的营业收入不低于39亿元
    预留授予第三个解除限售期
    2021年经审计的营业收入不低于47亿元
    预留授予第四个解除限售期
    2022年经审计的营业收入不低于56亿元
    在解除限售日,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,若因
公司未满足上述业绩考核目标而使得当年度限制性股票未能解除限售,则公司将按
照激励计划的规定对该部分限制性股票作回购注销处理。
    2)激励对象为公司重要岗位人员的,其对应的公司层面的业绩考核要求如下:

    本激励计划授予的限制性股票,在解除限售期分年度进行绩效考核并解除限售
,以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。
    预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示: 解除限售期 业绩考
核目标
    预留授予第一个解除限售期
    2019年经审计的营业收入不低于32亿元
    预留授予第二个解除限售期
    2020年经审计的营业收入不低于39亿元
    在解除限售日,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,若因
公司未满足上述业绩考核目标而使得当年度限制性股票未能解除限售,则公司将按
照激励计划的规定对该部分限制性股票作回购注销处理。
    (2)个人层面绩效考核要求
    本计划授予的限制性股票是否可以解除限售,与激励对象所在业务单元的业绩
完成情况相关,各业务单元的业绩考核内容由公司组织制定。届时根据下表?#33539;?#21508;
业务单元的解除限售比例:
    激励对象所在业务单元考核达标后,需?#32422;?#21169;对象个人绩效进行考核。个人绩
效考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四档,届时根据下表?#33539;?#28608;励对象的解
除限售比例:
    因此,激励对象个?#35828;?#24180;实?#22763;?#35299;除限售的限制性股票额度=业务单元系数×
个人系数×个?#35828;?#24180;计划解除限售的限制性股票额度。激励对象当年因业务单元考
?#23435;创?#26631;和因个人绩效考?#23435;创?#26631;而不能解除限售的限制性股票,由公司回购注销
,回购价格为授予价格。
    7、本次限制性股票激励计划实施后,不会导致公司限制性股票分布情况不符合
上市条件的要求。
    二、 监事会?#32422;?#21169;对象名单核实的情况
    董事会?#33539;?#30340;预留部分限制性股票授予日符合《上市公司股权激励管理办法》
?#32422;啊?018年限制性股票激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定,同时本次
授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
    截止本次限制性股票授予日,本?#38382;?#20104;的激励对象公司均为公司正式在职员工
,激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控
制人及其配偶、父母、子女。
    经核查,激励对象不存在?#38109;?#24773;形:
    (1)最近12个月内被证券交易所认定为不?#23454;比?#36873;; 考评结果 实际业绩完成
率P 业务单元系数
    达标
    P≥100%
    该业务单元内激励对象对应的当期限制性股票可全部解除限售,业务单元系数
为1
    70%≤P<100%
    该业务单元内激励对象对应的当期可解除限售的限制性股票的数量为“当期拟
解除限售的限制性股票数量×P?#20445;?#19994;务单元系数为P
    不达标
    P<70%
    该业务单元内激励对象对应当期拟解除限售的限制性股?#26412;?#19981;能解除限售,业
务单元系数为0 考评结果 优秀 良好 合格 不合格
    评价标准(S)
    100≥S≥90
    90>S≥80
    80>S≥60
    S<60
    个人系数
    1.0
    1.0
    0.7
    0
    (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不?#23454;比?#36873;;
    (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施;
    (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    (6)存在违法犯罪行为的;
    (7)中国证监会认定的其他情形。
    本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规范性文件规
定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公
司《2018年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司2018
年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、?#34892;А?
    同意以2019年9月27日为预留部分限制性股票授予日,授予51名激励对象55.63
万股限制性股票。
    三、 激励对象认?#21512;?#21046;性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹,公司?#20449;?#19981;
为激励对象依激励计划获取标的股票提供贷款?#32422;?#20854;他任何?#38382;?#30340;财务资助,包括
为其贷款提供担保。
    四、 激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月买卖公
司股票的情况说明
    本次激励对象不涉及公司董事?#26696;?#32423;管理人?#34180;?
    五、 权益授予后对公司财务状况的影响
    按照《企业会计准则第11号—股份支?#19969;?#21644;《企业会计准则第22号—金融工具
确认和计量?#20998;?#20851;于公?#22987;壑等范?#30340;相关规定,企业需要选择?#23454;?#30340;估?#30340;?#22411;对限
制性股票的公?#22987;壑到?#34892;计算。
    公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将
产生一定的影响。董事会已?#33539;?#28608;励计划的预留部分限制性股票授予日为2019年9月
27日,根据授予日的公?#22987;?#20540;总额确认限制性股票的激励成本,则2019年-2023年
限制性股票成本摊销情况见下表:
    预留授予限制性股票数量(万股) 需摊销的总费用(万元) 2019年(万元) 
2020年(万元) 2021年(万元) 2022年 (万元) 2023年 (万元)
    55.63
    1,396.31
    184.98
    649.18
    331.66
    167.64
    62.86
    上述结果不代表最终的会计成本,实际会计成本除了与授予日、授予价格和授
予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司经营成果影响的最终结
果以会计师事务所出具的年度审?#31080;?#21578;为准。
    六、 公司增发限制性股票所筹集的资金的用途
    公司此次限制性股票激励计划筹集的资金将用于补充流动资金。
    七、 独立董事的独立意见
    公司拟向2018年限制性股票激励计划的预留部分激励对象实施授予,我们认为
:
    1、董事会?#33539;?#20844;司2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予日为20
19年9月27日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》?#32422;啊?018年限制性
股票激励计划》及其摘要中关于授予日的规定,同时《激励计划》规定的激励对象
获授权益的条件也已成就;
    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股
权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、公司?#33539;?#25480;予限制性股票的激励对象,均符合《公司法》、《管理办法》等
法律法规和《公司章程?#20998;?#20851;于本次股权激励计划有关任职资格的规定,均符合《
管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》规定的激励对象范围,其
作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、?#34892;А?
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。

    5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制
,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有
利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。
    综上,我们一致同意公司2018年限制性股票激励计划的预留部分限制性股票授
予日为2019年9月27日,向51名激励对象授予55.63万股限制性股票。
    八、 法律意见书的结论意见
    ?#26412;?#24066;金杜律师事务所对公司本次限制性股票激励计划预留部分限制性股票授
予相关事项出具的法律意见书认为:
    本所认为,截至本法律意见书出具日,公司就本?#38382;?#20104;已经取得现阶段必要的
批?#21152;?#25480;权,本?#38382;?#20104;的授予日、授予对象的?#33539;?#24050;经履行了必要的程序,符合《
管理办法》及《限制性股票激励计划》的相关规定;本?#38382;?#20104;的条件已经满足,公
司实施本?#38382;?#20104;符合《管理办法》及《限制性股票激励计划》的相关规定;本?#38382;?
予?#34892;?#20381;法履行信息披露义务并办理股票授予登记等事项。
    九、 独立财务顾问意见
    上海荣正投资咨询股份有限公司出具的关于公司2018年限制性股票激励计划预
留部分限制性股票授予事项独立财务?#23435;时?#21578;认为:截至报告出具日,璞泰来和本
次激励计划的激励对象均符合《2018年限制性股票激励计划》及其摘要规定的授予
所必须满足的条件,本次限制性股票的授予已经取得必要的批准和授权,符合《上
市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的相关规定。公司本?#38382;?#20104;?#34892;?#25353;照《
管理办法》及《激励计划》的相关规定进行信息披露和向上海证券交易所、中国结
算上海分公司办理相应后续手续。
    特此公告。
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年9月28日

[2019-09-24](603659)璞泰来:对外担保进?#26500;?#21578;

    证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2019-067
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司
    对外担保进?#26500;?#21578;
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性?#26800;?#20010;别及连带责任。
    重要内容提示:
    被担保人名称:深圳市新嘉拓自动化技术有限公司(以下简称“深圳新嘉拓”
)、宁德卓高新材料科?#21152;?#38480;公司(以下简称“宁德卓高?#20445;?
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次因深圳新嘉拓、宁德卓高融
资授信事宜,公司分别为其提供担保金额为3,500万元、5,000万元。本次担保事项
后,扣除已履行到期的担保,公司已累计向深圳新嘉拓、宁德卓高分别提供担保金
额为24,500万元、38,680万元,其中,2019年至今公司累计向深圳新嘉拓、宁德卓
高提供担保金额为13,500万元、11,680万元。
    本次担保是否有反担保:无。
    一、担保情况概述
    经公司于2018年11月30日召开的第一届董事会第三十一?#20301;?#35758;和2018年12月20
日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过,同意公司2019年度为全资子公司深
圳市新嘉拓自动化技术有限公司、宁德卓高新材料科?#21152;?#38480;公司提供的担保额度为4
0,000万元、40,000万元。具体请参阅公司于2018年12月1日及2018年12月21日刊登
在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》?#32422;?#19978;海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
    9月20日,就公司全资子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司的融资授信事宜
,深圳新嘉拓与?#35805;?#21326;一银行有限公司深圳分行签署了《综合授信额度合同?#32602;?#20844;
司与?#35805;?#21326;一银行有限公司深圳分行签署了相应的《最高额保证合同?#32602;?#25285;保金额
为3,500万元。就全资子公司宁德卓高新材料科?#21152;?#38480;公司的融资授信事宜,宁德
卓高与中国光大银行股份有限公司福州分行签署了《综合授
    信协议?#32602;?#20844;司与中国光大银行股份有限公司福州分行签署了相应的《最高额
保证合同?#32602;?#25285;保金额为5,000万元。本次担保事项后,2019年至今公司累计向深圳
新嘉拓、宁德卓高提供担保金额分别为13,500万元、11,680万元,在公司股东大会
批准的担保额度范围内。
    二、被担保人基本情况
    (一) 被担保人一
    公司名称
    深圳市新嘉拓自动化技术有限公司
    成立时间
    2013年03月22日
    注册资本
    3000万元
    实收资本
    3000万元
    法定代表人
    陈卫
    统一社会信用代码
    914403000654989030
    注册地址
    深圳市坪山新区兰金二十一路6号B栋
    经营范围
    软件开发;货物及技术进出口。生产线?#29854;?#30340;技术开发、生产与销售。
    总资产
    108,095.16万元
    负债合计
    83,803.14万元
    净资产
    24,292.02万元
    营业收入
    26,476.97万元
    净利润
    2,546.11万元
    上述数据系深圳新嘉拓2019年1-6月财务数据,以上数据未经审计。
    (二) 被担保人二
    公司名称
    宁德卓高新材料科?#21152;?#38480;公司
    成立时间
    2015年11月18日
    注册资本
    7000万元
    实收资本
    7000万元
    法定代表人
    陈卫
    统一社会信用代码
    91350902MA344GT819
    注册地址
    福建省宁?#29575;?#19996;侨经?#27599;?#21457;区东侨工业园区振兴路8号
    经营范围
    研发、生产、销售:电池材料、电子产品、电池、电池组、通用机械?#29854;福?#25552;
供电池材料的相关技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公
司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部?#25490;?#20934;后
方可开展经营活动)
    总资产
    82,162.62万元
    负债合计
    67,656.60万元
    净资产
    14,506.02万元
    营业收入
    24,543.53万元
    净利润
    5,519.99万元
    上述数据?#30340;?#24503;卓高2019年1-6月财务数据,以上数据未经审计。
    三、协议主要内容
    (一) 授信及担保合同一
    1 、 《综合授信额度合同?#20998;?#35201;内容
    (1)合同签署人:
    授信申请人:深圳市新嘉拓自动化技术有限公司
    授信银行:?#35805;?#21326;一银行有限公司深圳分行
    (2)综合授信额度:人民币叁仟伍佰万元整
    (3)授信总额度期间:自2019年4月15日起至2022年4月30日止
    2 、 《最高额保证合同?#20998;?#35201;内容
    (1)合同签署人:
    保证人:上海璞泰来新能源科技股份有限公司
    债权人:?#35805;?#21326;一银行有限公司深圳分行
    (2)担保最高额限度:人民币叁仟伍佰万元整
    (3)保证方式:连带责任保证
    (4)保证担保范围:债务人现在或将来任何时候应向债权人偿付的主合同项下
任何债务,包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、债务人
应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、杂费及其他费用)、债权
人为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、执行费、律
师费、评估费、拍卖费、公证费、公告费、送达费等)及其他损失。
    (5)保证期间:为主合同项下每一笔融资到期之日、债权?#35828;?#20184;款项之日、票
据到期日或类?#26222;?#21153;履行期限到期日后两年止。
    (二) 授信及担保合同二
    1 、 《综合授信协议?#20998;?#35201;内容
    (1)合同签署人:
    受信人:宁德卓高新材料科?#21152;?#38480;公司
    授信人:中国光大银行股份有限公司福州分行
    (2)最高授信额度:人民币伍仟万元整
    (3)最高授信额度的?#34892;?#20351;用期限:从2019年9月20日至2020年9月19日止
    2 、 《最高额保证合同?#20998;?#35201;内容
    (1)合同签署人:
    保证人:上海璞泰来新能源科技股份有限公司
    授信人:中国光大银行股份有限公司福州分行
    (2)担保最高额限度:人民币伍仟万元整
    (3)保证方式:连带责任保证
    (4)保证担保范围:受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、
利息(包括法定利息、?#32423;?#21033;息及罚息)、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、
实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和
所有其他应付的费用。
    (5)保证期间:自具体授信业务合同或协议?#32423;?#30340;受信人履行债务期限届满之
日(如因法律规定或?#32423;?#30340;事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期,则
为提前到期之日)起两年。
    四、董事会意见
    本次担保事项系为满足深圳新嘉拓、宁德卓高日常经营和发展的资金需求,有
利于其提高融资效率,?#26723;?#34701;资成本。本次担保事项已经公司第一届董事会第三十
一?#20301;?#35758;及2018年第三次临时股东大会审议通过,且公司独立董事发表了明确同意
的独立意见。
    五、截至本公告日,公司累计对外担保情况
    截至本公告日,扣除已履行到期的担保,本次新增担保后公司实际对外担保总
额为24.97亿元人民币,占上市公司2018年经审计归属于上市公司股东净资产的85.8
7%。公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形,公司及控股
子公司不存在逾期担保的情形。
    特此公告。
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年9月24日

[2019-09-24](603659)璞泰来:关于参加2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告

    证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2019-068
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司
    关于参加 2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性?#26800;?#20010;别及连带责任。
    为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、可持续
发展等投资者所关心的问题,公司定于2019年9月26日(周四)下午 15:00-17:00 参
加由上海上市公司协会借助上证所信息网络有限公司上证?#36153;葜行?#24179;台举办的“201
9年上海辖区上市公司集体接待日?#34987;?#21160;。现将有关事项公告如下:
    本次网上集体接待日采用网络沟通方式,投资者可以登录“上证?#36153;葜行摹保╤
ttp://roadshow.sseinfo.com/)进入专区页面参与交流。
    出席本次网上集体接待日的人员有:公司董事、董事会秘书兼财务总监韩钟伟
先生、证券事务代表张小全先生。
    ?#38431;?#24191;大投资者积极参与。
    特此公告。
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年9月24日

[2019-09-19](603659)璞泰来:关于向振兴炭材提供关联担保的公告

    证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2019-065
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司
    关于向振兴炭材提供关联担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性?#26800;?#20010;别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 被担保人名称: 枣庄振兴炭材科?#21152;?#38480;公司(以下简称“振兴炭材?#20445;?
    ? 截止本公告日公司实际对外担保总额为241,180万元人民币,均为对全资及控
股子公司的担保
    ? 对外担保逾期的累计数量:无
    一、担保情况概述
    (一)担保基本情况
    截止目前,公司参股子公司枣庄振兴炭材科?#21152;?#38480;公司4万?#32456;?#29366;焦装置已建成
投产,为满足其日常经营和发展的资金需求,振兴炭材拟向金融机?#32929;?#35831;融资授信
30,000万元,针对本次融资事项,拟由山东潍焦集团控股有限公司提供全额担保,
潍坊振兴投资有限公司、本公司按照增资后的直接持股比例提供担保,宁波梅山保
?#26696;?#21306;庐峰凯临投资合伙企业(有限合伙)根据相关私募基金管理规定不提供担保。
    在综合分析振兴炭材的盈利能力、偿债能力和风险控制能力,并考虑公司拟增
资振兴炭材的情况下(增资事项详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站上披
露的《关于增资振兴炭材暨关联交易的公告?#32602;?#20844;司拟为振兴炭材融资事项提供
一般保证担保,按公司增资后的直接持股比例?#26800;?#20854;对应的担保责任,即对上述授
信融资事项?#26800;?#26368;高担保限额为9,600万元,?#34892;?#26399;自股东大会通过之日起至2019年
12月31日止;在上述担保额度和?#34892;?#26399;范围内,公司根据振兴炭材与相关金融机构
签订相应融资协议情况向振兴炭材提供担保,担保期限以担保协议为准。鉴于公司董
事、副总经理、财务总监韩钟伟先生担任振兴炭材董事,公
    司监事会主席刘芳女士担任振兴炭材监事,振兴炭材构成公司关联法人,因此
本次担保构成关联担保。
    截至2019年9月17日,扣除已履行到期的担保,公司实?#23454;?#20445;余额为241,180万
元人民币,占上市公司2018年度经审计净资产的82.93%,均为公司对全资及控股子
公司的担保。
    (二)本担保事项履行的内部决策程序
    2019年9月18日公司第二届董事会第七?#20301;?#35758;审议通过《关于向振兴炭材提供关
联担保的议案》。本事项?#34892;?#25552;交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    (一)被担保人的基本情况
    公司名称
    枣庄振兴炭材科?#21152;?#38480;公司
    成立时间
    2017年09月07日
    注册资本
    35,000万元
    实收资本
    35,000万元
    法定代表人
    王读福
    统一社会信用代码
    91370403MA3L7WCB37
    注册地址
    山东省枣庄市薛城区邹坞镇薛城化工产业园节能路
    经营范围
    针状焦、炭黑油产品的制造、销售、研发及技术服务。(依法须经批准的项目
,经相关部?#25490;?#20934;后方可开展经营活动)
    总资产
    60,325.71万元
    负债合计
    19,856.57万元
    净资产
    40,469.14万元
    营业收入
    0.00万元
    净利润
    -43.06万元
    股东结构
    股东名称
    认缴出资额(万元)
    持股比例
    山东潍焦控股集团有限公司
    11,550
    33.00%
    潍坊振兴投资有限公司
    9,450
    27.00%
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司
    10,000
    28.57%
    宁波梅山保?#26696;?#21306;庐峰凯临投资合伙企业(有限合伙)
    4,000
    11.43%
    合计
    35,000
    100.00%
    注1:以上数据系振兴炭材截止2019年7月31日的财务数据,已经?#34892;?#21326;会计师
事务所(特殊普通合伙)审计并出具?#23545;?#24196;振兴炭材科?#21152;?#38480;公司2019年1-7月财务
报表审?#31080;?#21578;书?#32602;ㄖ行?#21326;审字(2019)第150018号)。
    注2?#20309;?#22346;振兴投资有限公司系山东潍焦控股集团有限公司控股股东,持股比例
为64%,潍坊振兴投资有限公司与山东潍焦控股集团有限公司为一致行动人,为振
兴炭材的实际控制人。
    注3:宁波梅山保?#26696;?#21306;庐峰凯临投资合伙企业(有限合伙)系璞泰来控股私募
基金管理公司管理的私募基金。
    (二)被担保人与上市公司的关系
    本次被担保人振兴炭材为本公司参股子公司,截止目前,公司直接持有振兴炭
材28.57%股权;2019年9月18日,经公司第二届董事会第七?#20301;?#35758;审议,公司拟以8,
400万元增资振兴炭材,本次增资完成后,公司将直接持有振兴炭材32%股权,该事
项?#34892;?#25552;交公司股东大会审议通过后方可实施,本次增资前后,振兴炭材股权结构
对比如下:
    股东名称
    增资前
    本次增加的认缴注册资本(万元)
    增资后
    认缴注册资本
    (万元)
    持股比例
    认缴注册资本
    (万元)
    持股比例
    潍焦集团
    11,550
    33.00%
    4,950
    16,500
    33.00%
    振兴投资
    9,450
    27.00%
    4,050
    13,500
    27.00%
    璞泰来
    10,000
    28.57%
    6,000
    16,000
    32.00%
    庐峰凯临
    4,000
    11.43%
    -
    4,000
    8.00%
    合计
    35,000
    100.00%
    15,000
    50,000
    100.00%
    注:本增资事项详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.ss
e.com.cn/)上披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于增资振兴炭材暨
关联交易的公告》。
    鉴于公司董事、副总经理、财务总监韩钟伟先生担任振兴炭材董事,公司监事
会主席刘芳女士担任振兴炭材监事,振兴炭材构成公司关联法人,因此本次担保构
成关联担保。
    三、担保协议的主要内容
    本次公司为振兴炭材提供的担保为一般保证担保,按公司增资后的直接持股比
例?#26800;?#20854;对应的担保责任,即对上述授信融资事项?#26800;?#26368;高担保限额为9,600万元;
鉴于相关担保协议尚未签署,其协议的具体内容和担保期限以实际签署的担保合同
为准。
    四、董事会、独立董事意见、审计委员会及监事会审核意见
    (一)董事会意见
    公司对振兴炭材融资授信提供的担保系为满足其下一阶段日常经营和发?#26500;?#31243;
中对资金的需求,有利于其在通过产品认证后尽快形成批量供货能力,为公司负极
材料关键原材料针状焦的稳定供应提供?#34892;?#20445;障,符合公司和全体股东的
    利益,因此同意本次向振兴炭材提供担保。
    (二)独立董?#29575;?#21069;认可意见
    本次董事会会议之前,公司已就本次董事会审议的关联担保事项与独立董事进
行了充分的沟通,并提交了相关文件,独立董事一致认为本次关联担保有利于振兴
炭材尽快形成批量供货能力,不存在损害公司利益或?#34892;?#25237;资者利益的情形,同意
将有关议案提交董事会?#33268;邸?#34920;决。
    (三)独立董事意见
    为满足振兴炭材下一阶段批量生产的运营资金需求,公司以增资后的直接持股
比例为限对振兴炭材的融资授信提供一般保证担保,该担保事项将有利于缓解振兴
炭材在快速发?#26500;?#31243;中对资金的需求,有利于其尽快形成批量供货能力,符合公司
和全体股东的利益,不存在违背法律、法规规定及损害公司及?#34892;?#32929;东利益的情况
;鉴于本次担保事项构成关联担保,关联董事已回避表决,公司已履行了必要的决
策程序,我们同意公司本次对振兴炭材提供担保的事项。
    (四)审计委员会审核意见
    审计委员会认为:本次公司以增资后的直接持股比例为限对振兴炭材的融资授
信事项提供一般保证担保,该担保事项有利于振兴炭材尽快形成批量供货能力,能
够为公司负极材料关键原材料针状焦的稳定供应提供?#34892;?#20445;障,本次担保事项程序
合法,不存在损害公司和股东利益的情形。
    (五)监事会审核意见
    监事会经审议认为:公司对振兴炭材融资授信提供的担保系为满足其下一阶段
日常经营和发?#26500;?#31243;中对资金的需求,有利于其在通过认证后?#34892;?#20445;障公司负极材
料关键原材料针状焦的稳定供应,符合公司和全体股东的利益,相关审议程序合法
合规,不存在损害公司和股东利益的情形,因此同意本次向振兴炭材提供担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至2019年9月17日,扣除已履行到期的担保,公司实?#23454;?#20445;余额为241,180万
元人民币,占上市公司2018年度经审计净资产的82.93%,均为公司对全资及控股子
公司的担保;公司不存在逾期担保的情形。
    六、保荐机构的核查意见
    本保荐机构通过查阅相关文件、独立董事发表的意见、董事会相关决议,认为
:公司上述担保事项有利于公司业务的顺利开展,符合上市公司及全体股东利益;
本次担保已经公司董事会审议通过,独立董?#38706;?#35813;议案发表了独立意见,?#34892;?#25552;交
公司股东大会审议通过,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》等相关规定。保荐机
构对公司本次拟进行的担保事项无异议。
    七、备查文件
    1、公司第二届董事会第七?#20301;?#35758;决议;
    2、独立董事关于第二届董事会第七?#20301;?#35758;相关事项的事前认可意见;
    3、独立董事关于第二届董事会第七?#20301;?#35758;相关事项的独立意见;
    4、?#34892;?#24314;投证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于增
资振兴炭材暨关联交易等事项的核查意见。
    特此公告。
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年9月19日

[2019-09-19](603659)璞泰来:关于增资振兴炭材暨关联交易的公告

    证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2019-063
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司
    关于增资振兴炭材暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性?#26800;?#20010;别及连带责任。
    重要内容提示:
    ?2019年6月13日,经公司第二届董事会第四?#20301;?#35758;审议通过,公司以14,525万
元收购关联方阔元企业管理(上海)有限公司所持有的振兴炭材28.57%股权。
    ?公司本次拟出资8,400万元与潍焦集团、振兴投资共同增资振兴炭材,本次增
资完成后,公司将持有振兴炭材32%股权。
    ?风险提示:振兴炭材一期4万?#32456;?#29366;焦装置已建成投产,相关产品处于认证阶
段并逐步开始小批量供货,但若其针状焦产品未能在合理期间通过客户认证,或市
场供需情况面临较大变化,则其未来经营情况将受到一定影响。
    一、 关联交易概述
    2019年6月,为保障公司负极材料原材料针状焦的长期稳定供应,公司收购枣庄
振兴炭材科?#21152;?#38480;公司(以下简称“振兴炭材”或“标的公司?#20445;?8.57%股权,截
至目前,振兴炭材一期4万?#32456;?#29366;焦装置已建成投产,其针状?#36141;?#30707;墨电极产品已
进入客户认证阶段并逐步开始小批量供货。
    为满足振兴炭材下一阶段量产所需运营资金,经公司与山东潍焦控股集团有限
公司(以下简称“潍焦集团?#20445;?#28493;坊振兴投资有限公司(以下简称“振兴投资”
)、宁波梅山保?#26696;?#21306;庐峰凯临投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“庐峰凯临
?#20445;?#25391;兴炭材共同协商?#33539;ǎ?#30001;公司与潍焦集团、振兴投资共同增资振兴炭材,
其中潍焦集团、振兴投资以1元每注册资本金的价格分别增资4,950万元(对应认缴
注册资本4,950万元)、4,050万元(对应认缴注册资本4,050万元),公司以1.4元
每注册资本金的价格增资8,400万元(对应认缴注册资本为6,000万元),庐峰凯临
放弃本次增资。本次增资完成后,振兴炭材注册资本将由35,000万元增加至50,000
万元,公司持有振兴炭材股权比例由28.57%增加至32%。
    鉴于公司董事、副总经理、财务总监韩钟伟先生担任振兴炭材董事,公司监事
会主席刘芳女士担任振兴炭材监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.
3条第三款规定,振兴炭材为公司关联法人,本次增资振兴炭材构成关联交易。本
关联交?#36164;?#39033;已经董事会审议通过,关联董事已回避表决,独立董事已发表明确同
意意见;鉴于公司在2019年6月以14,525万元收购关联方阔元企业所持有的振兴炭材
28.57%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.11条规定,公司在连
续12个月内与不同关联人进行的关联交易标的类别相关的交?#26700;?#35745;金额超过3,000万
元以上,?#33402;?#19978;市公司最近一期经审计净资产5%以上,因此本次关联交?#36164;?#39033;需提
交公司股东大会审议。本次交?#36164;?#39033;不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    二、 关联方及关联交易标的基本情况
    (一) 振兴炭材
    1、 关联方关?#21040;?#32461;
    振兴炭材系公司参股子公司,鉴于公司董事、副总经理、财务总监韩钟伟先生
担任振兴炭材董事,公司监事会主席刘芳女士担任振兴炭材监事,根据《上海证券
交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定,振兴炭材构成上市公司关联法人。
    2、 关联交易标的基本情况
    公司名称
    枣庄振兴炭材科?#21152;?#38480;公司
    成立时间
    2017年09月07日
    注册资本
    35,000万元
    实收资本
    35,000万元
    法定代表人
    王读福
    统一社会信用代码
    91370403MA3L7WCB37
    注册地址
    山东省枣庄市薛城区邹坞镇薛城化工产业园节能路
    经营范围
    针状焦、炭黑油产品的制造、销售、研发及技术服务。(依法须经批准的项目
,经相关部?#25490;?#20934;后方可开展经营活动)
    总资产
    60,325.71万元
    负债合计
    19,856.57万元
    净资产
    40,469.14万元
    营业收入
    0.00万元
    净利润
    -43.06万元
    股东结构
    股东名称
    认缴出资额(万元)
    持股比例
    山东潍焦控股集团有限公司
    11,550
    33.00%
    潍坊振兴投资有限公司
    9,450
    27.00%
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司
    10,000
    28.57%
    宁波梅山保?#26696;?#21306;庐峰凯临投资合伙企业(有限合伙)
    4,000
    11.43%
    合计
    35,000
    100.00%
    注1:以上数据系振兴炭材截止2019年7月31日的财务数据,已经?#34892;?#21326;会计师
事务所(特殊普通合伙)审计并出具?#23545;?#24196;振兴炭材科?#21152;?#38480;公司2019年1-7月财务
报表审?#31080;?#21578;书?#32602;ㄖ行?#21326;审字(2019)第150018号)。
    注2?#20309;?#22346;振兴投资有限公司系山东潍焦控股集团有限公司控股股东,持股比例
为64%,潍坊振兴投资有限公司与山东潍焦控股集团有限公司为一致行动人,为振
兴炭材的实际控制人。
    注3: 宁波梅山保?#26696;?#21306;庐峰凯临投资合伙企业(有限合伙)系璞泰来控股私募
基金管理公司管理的私募基金。
    枣庄振兴炭材科?#21152;?#38480;公司成立于2017年9月,系山东潍焦控股集团有限公司子
公司,主要生产锂离子电池负极材料、超高功?#23454;?#26497;材料用高?#20998;拭合?#38024;状焦产品
。截至目前,振兴炭材一期年产4万?#32456;?#29366;焦装置已建成投产,相关产品已处于认
证阶段并逐步开始小批量供货,其负极材料用高?#20998;拭合?#38024;状焦产品的量产将能够
为公司负极材料产品提供长期稳定的原材料保障,并将根据未来的市场需求情况进
一步扩大产能。
    3、 本次关联交易的方案
    本次增资事项中,潍焦集团、振兴投资以1元每注册资本金的价格分别增资4,95
0万元(对应认缴注册资本4,950万元)、4,050万元(对应认缴注册资本4,050万元
),公司以1.4元每注册资本金的价格增资8,400万元(对应认缴注册资本为6,000
万元),庐峰凯临放弃本次增资。
    本次增资前后,振兴炭材股权结构变化如下:
    股东名称
    增资前
    本次增加的认缴注册资本(万元)
    增资后
    认缴注册资本
    (万元)
    持股比例
    认缴注册资本
    (万元)
    持股比例
    潍焦集团
    11,550
    33.00%
    4,950
    16,500
    33.00%
    振兴投资
    9,450
    27.00%
    4,050
    13,500
    27.00%
    璞泰来
    10,000
    28.57%
    6,000
    16,000
    32.00%
    庐峰凯临
    4,000
    11.43%
    -
    4,000
    8.00%
    合计
    35,000
    100.00%
    15,000
    50,000
    100.00%
    4、 本次关联交易价格合理性说明
    首先,煤焦油、软沥青是?#21512;?#38024;状?#32929;?#20135;的主要原材料,由于国内环保监管力
度加大、焦炭限产等因素导致煤焦油产?#32771;?#23569;,进而造成?#21512;?#38024;状焦的原材料供
    应不足,标的公司振兴炭材股东潍焦集团拥有完善的煤化工产业链,能够为振
兴炭材提供稳定的煤焦油和软沥青来源。其次,振兴炭材针状焦产品能够为公司负
极材料业务提供长期、稳定的原料保障,?#33402;?#29366;?#32929;?#20135;过程中产生的副产品能够被
潍焦集团煤化工产业链?#34892;?#28040;化,?#34892;?#30340;解决了副产品的处理问题。再次,潍焦集
团深耕煤化工行业超过20年,有丰富的工艺技术积累和煤化工行业生产运营经验,
有成熟的管理团队和大量的一线生产员工储备,能够?#34892;?#20445;障标的公司在较短时间
内形成?#34892;?#20135;能并保?#25351;?#25928;生产运营,在公司负极材料业务快速扩张的情况下,标
的公司将能够?#34892;?#21305;配公司日益增长的原材料需求。
    综上所述,鉴于潍焦集团和振兴投资是振兴炭材发起人股东,且潍焦集团拥有
完善的煤化工产业链,能够为振兴炭材提供稳定的原材料供应并消耗针状?#32929;?#20135;过
程中的副产品,同时为振兴炭材日常管理提供了人、财、物的支持,而公司投资振
兴炭材系为满足公司负极材料业务的原材料需求。因此,潍焦集团和振兴投资以1元
每注册资本金的价格增资、公司以1.4元每注册资本金的价格增?#31034;?#26377;合理性。
    三、 关联交易的主要内容
    本次增资协议尚未签署,公司将在股东大会审议通过后与相关方签署增资协议
,并及时履行信息披露义务。
    四、 该关联交易的目的和对上市公司的影响
    鉴于新能源锂离子电池行业的快速发展,负极材料原材料针状焦及生产针状焦
所需油浆及煤焦油等供应波动较大,公司全资子公司江西紫宸作为国内负极材料头
?#31185;?#19994;,获取长期稳定供应的高?#20998;?#21407;材料针状焦对其未来的市场竞争具有重要意
义,能够为公司在下一阶段负极材料市场竞争中注入新的动力。2019年6月,公司通
过参股振兴炭材,进一步完善了公司负极材料全产业链?#23395;?#24182;获得上游产业链?#30001;?
的经济效益,形成了对公司负极材料关键原材料针状?#26500;?#24212;的战略保障。目前,振
兴炭材4万?#32456;?#29366;焦装置已经建成投产,并开始逐步小批量供货。本次增资系为进
一步保障振兴炭材下一阶段批量生产的运营资金需求,有利于其在通过认证后尽快
形成批量供货能力,为公司负极材料关键原材料针状焦的稳定供应提供?#34892;?#20445;障。
    五、 该关联交易应当履行的审议程序和专项意见
    (一) 审议程序
    2019年9月18日,公司召开第二届董事会第七?#20301;?#35758;,审议通过《关于增资振兴
炭材暨关联交易的议案?#32602;?#20854;中关联董事韩钟伟先生回避表决,该项议案由4名非
关联董事表决,并以4票同意,0票反对?#32422;?票弃权获得通过,独立董事发表明确同
意意见,该事项?#34892;?#25552;交股东大会审议。
    (二) 独立董?#29575;?#21069;认可意见
    本次董事会会议之前,公司已就本次董事会审议的关联交?#36164;?#39033;与独立董事进
行了充分的沟通,并提交了相关文件,独立董事一致认为本次增资的标的公司具有
较大的竞争优势,符合公司发展战略和长远的发展利益,同意将有关议案提交董事
会?#33268;邸?#34920;决。
    (三) 独立董事意见
    经认真审阅相关资料,基于独立、客观判断的原则,我们认为:
    首先,标的公司振兴炭材股东潍焦集团拥有完善的煤化工产业链,能够为振兴
炭材提供稳定的煤焦油和软沥青来源。
    其次,振兴炭材针状焦产品能够为公司负极材料业务提供长期、稳定的原料保
障,?#33402;?#29366;?#32929;?#20135;过程中产生的副产品能够被潍焦集团煤化工产业链?#34892;?#28040;化,有
效的解决了副产品的处理问题。
    再次,潍焦集团深耕煤化工行业超过20年,有丰富的工艺技术积累和煤化工行
业生产运营经验,有成熟的管理团队和大量的一线生产员工储备,能够?#34892;?#20445;障标
的公司在较短时间内形成?#34892;?#20135;能并保?#25351;?#25928;生产运营,在公司负极材料业务快速
扩张的情况下,标的公司将能够?#34892;?#21305;配公司日益增长的原材料需求。
    最后, 本次关联交?#36164;?#39033;系为保障振兴炭材下一阶段批量生产所需运营资金,
有利于公司负极材料关键原材料针状焦产品的稳定供应,为公司和振兴炭材实际业
务发展所需。
    因此,潍焦集团和振兴投资以1元每注册资本金的价格增资、公司以1.4元每注
册资本金的价格增?#31034;?#26377;合理性,交易遵循了公?#20581;?#20844;正、公开的原则,不存在损
害公司及其股东、特别是?#34892;?#32929;东利益的情形,我们同意上述关联交?#36164;?#39033;。
    (四) 审计委员会意见
    经审议,公司审计委员会认为:公司此次关联交易遵循了自愿、公平和诚信的


    原则,不会对公司主营业务的独立性产生影响,不存在损害公司及其股东,尤
其是?#34892;?#32929;东利益的行为。
    (五) 监事会意见
    经审议,公司监事会认为:公司本次关联交易遵循了公?#20581;?#20844;正、公开的原则
,不会对公司主营业务的独立性产生影响,也没有?#26500;?#21496;对关联方产生依赖。本次
关联交易履行了必要的决策程序,不存在损害公司及其股东,尤其是?#34892;?#32929;东利益
的行为。
    (六) 保荐机构核查意见
    本保荐机构查阅了相关资料,审阅了公司相关董事会议案、监事会议案及独立
董事意见。经核查,本保荐机构认为:公司本次与潍焦集团、振兴投资共同增资振
兴炭材暨关联交易的事项,已经董事会及监事会审议通过,公司独立董事发表了事
前认可意见及明确同意的意见,且本次交易?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。公司上述
关联交易履行了必要的决策程序,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等有关规定,本保荐机构对本次公司与潍焦集团、振兴投资共
同增资振兴炭材暨关联交?#36164;?#39033;无异议。
    六、 风险提示
    标的公司一期4万?#32456;?#29366;焦装置已建成投产,相关产品正处于认证阶段并逐步开
始小批量供货,若其针状焦产品未能在合理期间通过客户认证,或市场供求情况面
临较大变化,则其未来经营情况将受到一定影响。
    七、 备查文件
    1、公司第二届董事会第七?#20301;?#35758;决议;
    2、独立董事关于第二届董事会第七?#20301;?#35758;相关事项的事前认可意见;
    3、独立董事关于第二届董事会第七?#20301;?#35758;相关事项的独立意见;
    4、?#34892;?#24314;投证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于增
资振兴炭材暨关联交易等事项的核查意见。
    特此公告。
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年9月19日

[2019-09-19](603659)璞泰来:第二届监事会第七?#20301;?#35758;决议公告

    证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2019-062
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司
    第二届监事会第七?#20301;?#35758;决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性?#26800;?#20010;别及连带责任。
    一、 监事会会议召开情况
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司(下称“公司?#34180;ⅰ?#26412;公司?#20445;?#31532;二届监
事会第七?#20301;?#35758;通知于2019年9月6日以电子?#22987;?#30005;话通知的方式发出,会议于201
9年9月18日上午在公司会议室采用现场表决的方式召开,本?#20301;?#35758;应出席监事3人
,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席刘芳女士召集并主持。本?#20301;?#35758;的召集
召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,会议合法?#34892;А?
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事?#33268;?#21644;审议,?#32422;?#21517;投票方式审议通过并形成以下决议:
    (一)审议通过了《关于增资振兴炭材暨关联交易的议案》
    监事会经审议认为:公司本次关联交易遵循了公?#20581;?#20844;正、公开的原则,不会
对公司主营业务的独立性产生影响,也没有?#26500;?#21496;对关联方产生依赖。本次关联交
易履行了必要的决策程序,不存在损害公司及其股东,尤其是?#34892;?#32929;东利益的行为。
    关联监?#38109;?#33459;女士已回避表决。
    表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票。
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】。
    (二)审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》
    监事会经审议认为:本次新增2019年度日常关联交易预计事项系为满足江西/溧
阳/内蒙紫宸和振兴炭材日常经营业务需求,程序合法,以参考市场价格作为定价
依据,价格公平合理,未损害公司和股东的利益。
    关联监?#38109;?#33459;女士已回避表决。
    表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票。
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】。
    (三)审议通过了《关于向振兴炭材提供关联担保的议案》
    监事会经审议认为:公司对振兴炭材融资授信提供的担保系为满足其下一阶段
日常经营和发?#26500;?#31243;中对资金的需求,有利于其在通过认证后?#34892;?#20445;障公司负极材
料关键原材料针状焦的稳定供应,符合公司和全体股东的利益,相关审议程序合法
合规,不存在损害公司和股东利益的情形,因此同意本次向振兴炭材提供担保。
    关联监?#38109;?#33459;女士已回避表决。
    表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票。
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】。
    三、 备查文件
    1 、 上海璞泰来新能源科技股份有限公司第二届监事会第七?#20301;?#35758;决议。
    特此公告。
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司
    监 事 会
    2019年9月19日

[2019-09-19](603659)璞泰来:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2019-066
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通
知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性?#26800;?#20010;别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年10月8日
    ? 本次股东大会采用的网络投票?#20302;常?#19978;海证券交易所股东大会网络投票?#20302;?

    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第二次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年10月8日 14 点00 分
    召开地点:上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限
公司二楼会议室
    (五) 网络投票的?#20302;场?#36215;止日期和投票时间。
    网络投票?#20302;常?#19978;海证券交易所股东大会网络投票?#20302;?
    网络投票起止时间:自2019年10月8日
    至2019年10月8日
    采用上海证券交易所网络投票?#20302;常?#36890;过交易?#20302;?#25237;票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交?#36164;?#38388;段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、?#32423;?#36141;回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、?#32423;?#36141;回业务相关账户?#32422;?#27818;股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不适用
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    《关于增资振兴炭材暨关联交易的议案》
    √
    2
    《关于向振兴炭材提供关联担保的议案》
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案已经公司第二届董事会第七?#20301;?#35758;审议通过,相关决议公告已于2019
年9月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》?#32422;?
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
    2、 特别决议议案:议案2
    3、 对?#34892;?#25237;资者单独计票的议案:议案1、议案2
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2
    应回避表决的关联股东名称:韩钟伟、刘芳
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票?#20302;?#34892;使表决权的,既
可以登陆交易?#20302;?#25237;票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登?#20132;?#32852;网投票平台(网?#32602;簐ote.sseinfo.com)进行投票。首次登?#20132;?#32852;网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票?#20302;?#34892;使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同?#20998;钟?#20808;股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面?#38382;?
    委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    603659
    璞泰来
    2019/9/25
    (二) 公司董事、监事和高级管理人?#34180;?
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    为保证本次股东大会顺利召开,公司依据股东大会出席人数安排会议场地?#32422;?
会务工作,为减少会前登记时间,提高会议效率,出席本?#20301;?#35758;的股东?#32422;?#32929;东代
表需提前登记确认。登记方式?#32422;?#26041;法具体如下:
    (一)登记方式:
    法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议
的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司
办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章
)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(须加盖法人公章?#32422;?#27861;定代
表人签字)法人股东证券账户卡到公司办理登记。
    自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记;
委托代理人出席会议的,应当持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和
委托人证券账户卡到公司登记。
    (二)具体登记方法
    公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记,也可以通过传真、信函
等方式进行登记(须在2019年9月27日16点前公司收到的传真或信件为准),公司不
接受电话登记。
    (三)登记时间和地点
    2019 年 9月 27 日(9:30-11:30,13:30-16:00)
    上海浦东新区叠桥路456弄116号公司总部董事会办公室
    六、 其他事项
    本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
    联?#26723;刂罚?#19978;海浦东新区叠桥路456弄116号
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会办公室
    联?#26723;?#35805;:021-61902930
    联系人:韩钟伟、张小全
    传真:021-61902908
    ?#25910;?#32534;码:201315
    特此公告。
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年9月19日
    附件1:授权委托书
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司:
    ?#20219;?#25176; 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月8日召开的贵公司2
019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《关于增资振兴炭材暨关联交易的议案》
    2
    《关于向振兴炭材提供关联担保的议案》
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注?#20309;?#25176;人应在委托书中“同意?#34180;ⅰ?#21453;对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√?#20445;?#23545;于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按?#32422;?#30340;意
愿进行表决。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-05-11 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离?#36947;?#35745;达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:29.96 成交量:1132.37万股 成交金额:59693.73万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|华泰证券股份有限公司无锡解放西?#20998;?#21048;营|5260.87       |--            |
|业部                                  |              |              |
|广发证券股份有限公司中山小榄证券营业部|4758.88       |--            |
|中国中投证券有限责任公司广州中山六?#20998;ぃ?446.84       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|方正证券股份有限公司上海?#24433;参髀分?#21048;营|2443.45       |--            |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京|1920.43       |--            |
|基一百证券营业部                      |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ?
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|九州证券股份有限公司西宁五四大街证券营|--            |7923.83       |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司石?#26131;?#20013;华北大街证|--            |2549.62       |
|券营业部                              |              |              |
|申万宏源西部证券有限公司武?#20309;?#22823;园一路|--            |1808.44       |
|证券营业部                            |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海虹桥?#20998;?#21048;|--            |1584.60       |
|营业部                                |              |              |
|华福证券有限责任公司厦门湖滨?#19979;分?#21048;营|--            |1394.79       |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|2019-07-16|50.07 |185.00  |9262.95 |?#34892;?#35777;券股份有|国泰君安证券股|
|          |      |        |        |限公司总部(非 |份有限公司上海|
|          |      |        |        |营业场所)     |新闸?#20998;?#21048;营业|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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