最新提示

        ≈≈*ST山水600234≈≈(更新:19.09.06)
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最新提示:1)08月28日(600234)*ST山水:2019年半年度报告主要财务指标
(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
●19-06-30 净利润:604.89万 同比增:631.96 营业收入:0.79亿 同比增:9.38
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  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0325│  0.0100│ -0.0800│ -0.0100│ -0.0056
每股净资产      │  0.2969│  0.2739│  0.2670│  0.3406│  0.3467
每股资本公积金  │  1.6250│  1.6250│  1.6250│  1.6250│  1.6250
每股未分配利润  │ -2.3904│ -2.4135│ -2.4203│ -2.3497│ -2.3421
加权净资产收益率│ 10.6000│  2.5200│-27.1200│ -2.9500│ -1.2600
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0299│  0.0068│ -0.0838│ -0.0132│ -0.0056
每股净资产      │  0.2969│  0.2739│  0.2670│  0.3406│  0.3467
每股资本公积金  │  1.6250│  1.6250│  1.6250│  1.6250│  1.6250
每股未分配利润  │ -2.3904│ -2.4135│ -2.4203│ -2.3497│ -2.3421
摊薄净资产收益率│ 10.0633│  2.4929│-31.3703│ -3.8814│ -1.6199
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A 股简称:*ST山水 代码:600234  │总股本(万):20244.588  │法人:徐啟瑞
上市日期:2000-06-15 发行价:5.59│A 股  (万):20244.588  │总经理:徐啟瑞
上市推荐:广发证券股份有限公司,联合证券有限责任公司│                      │行业:计算机、通信?#25512;?#20182;电子设备制造业
主承销商:联合证券有限责任公司 │主营范围:公司主营业务定位于旅游文化及相
电话:0755-23601610 董秘:戴蓉  │关产业,包括旅游资源的运营 ,营业性演出,
                              │文化演出策划,酒店管理等,同时还将业务范
                              │围 衍生到于此相关电影,电视剧,动漫产业等
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.0325│    0.0100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │   -0.0800│   -0.0100│   -0.0056│    0.0100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │   -0.1300│   -0.0500│   -0.0600│   -0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0700│    0.0037│    0.0100│   -0.0100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │   -0.0800│   -0.0703│   -0.0900│   -0.0500
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[2019-08-28](600234)*ST山水:2019年半年度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.0325
    加权平均净资产收益率:10.6%

[2019-08-28](600234)*ST山水:关于孙公司深圳市前海山水天鹄信息科?#21152;?#38480;公司收购深圳提达装饰工程有限公司100%股权的公告

    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--030
    1
    山西广和山水文化传播股份有限公司
    关于孙公司深圳市前海山水天鹄信息科?#21152;?#38480;公司收购深圳提达装饰工程有限
公司100%股权的公告
    本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 深圳市前海山水天鹄信息科?#21152;?#38480;公司(以下简称“前海山水天鹄?#20445;?#25311;收
购深圳提达装饰工程有限公司(以下简称“提达装饰?#20445;?00%股权。
    ? 本?#38382;?#36141;股权不涉及关联交易,也不构成重大资产重组事项,该事项已经公
司第八届董事会第九?#20301;?#35758;审议通过,无需提交公司股东大会审议。
    ? 本?#38382;?#36141;?#34892;?#21150;理股权变更登记等相关手续,存在能否完?#19978;?#20851;审批手续的
不?#33539;?#24615;;提达装饰尚未开展业务,且公司初次涉足建筑装饰行业,新业务的管理
经验、团队建设及客户资源等均需进一步积累;收购完成后,是否能够顺利运营
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--030
    2
    并达到预期目标存在一定不?#33539;?#24615;,可能面临行业、政策、市场环境变化及经
营管理等方面的风险。
    一、 对外投资概述
    前海山水天鹄为公司全资子公司天龙恒顺贸易有限公司的全资子公司。根据上
市公司发?#26500;?#21010;,前海山水天鹄拟向深圳建业工程集团股份有限公司收购其持有的
提达装饰100%股权,收购价格为45.39万元(提达装饰2019年8月15日基准日的净资
产)。
    2019年8月26日,公司第八届董事会第九?#20301;?#35758;审议通过了《关于孙公司收购深
圳提达装饰工程有限公司100%股权的议案》。该事项属于公司董事会决策权限内,
无需提交股东大会审议。董事会授权管理层办理后续相关转让事宜。
    本?#38382;?#36141;股权不涉及关联交易,也不构成重大资产重组事项。
    二、交易对方基本情况
    名 称:深圳建业工程集团股份有限公司
    企业性质:非上市股份有限公司
    注册地址:深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园9
    栋21A-J(A座)
    办公地址: 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园9
    栋21A-J(A座)
    法定代表?#20309;?#32725;
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--030
    3
    注册资本:1,135,043.33万元
    主营业务:建筑施工
    股 东:深圳博腾投资有限公司、
    深圳市建业(集团)股份有限公司
    交易对方主要业务最近三年发展状况:近三年运营良好,工程项目涉及全国。2
016年签订施工合同30.34亿元,完成产值32.87亿元。2017年签订施工合同81.58亿
元,完成产值21.46亿元。2018年签订施工合同113.8亿元,完成产值30.2亿元。
    交易对方与公司及股东的关?#25285;?#19982;上市公司之间不存在产权、业务、资产、债
权债务、人员等方面的关?#25285;?#19982;公司控股股东、实际控制人亦不存在关联关系。
    交易对方最近一年主要财务指标:截止2018年底建业工程总资产192亿元,净资
产81.02亿元,营业收入30.21亿元,净利润3615.71万元(已经审计)。
    本次交易已经交易对方股东会审议通过。
    三、交易标的基本情况:
    类型(经济性质):有限责任公司(法人独资)
    成立日期:2019年06月03日
    法定代表人?#20309;?#32725;
    住所:深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园9栋19层D区(A座)
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--030
    4
    统一社会信用代码:91440300MA5FMNAC4A
    注册资本:1600万元人民币
    经营范围:一般经营项目是:建筑装饰工程;建筑装饰设计;室内装潢设计;
市场营销策划;商务信息咨询;建筑装饰领域内的技术咨询、技术研发;建筑装饰
材料的销售。
    资质类别及等级:建筑装修装饰工程专业承包壹级(建筑业企业资?#25163;?#20070;编号
:D244292406;?#34892;?#26399;:至2020年05月31日)
    截至2019年8月15日,提达装饰资产总额55.48万元,负债总额10.09万元,营业
收入为0,净资产45.39万元,净利润-4.61万元(未经审计)。
    四、本次交易对公司的影响
    公司孙公司本?#38382;?#36141;深圳提达装饰工程有限公司100%股权,是基于公司发?#26500;?
划而决定的,收购后公司将新增建筑装饰工程及建筑装饰设计等业务,同时提达装
?#25991;?#24320;展的部分业务与目前公司广告传媒业务中地产类广告及会展活动等业务?#26448;?
起到互相促进的作用,符合公司目前实际情况,有利于提高公司的盈利能力和竞争
能力。
    五、本?#38382;?#36141;股权的风险
    本?#38382;?#36141;提达装饰100%股权?#34892;?#21150;理股权变更登记等相关手续,存在能否完成
相关审批手续的不?#33539;?#24615;;提达装饰尚未开展业务,且公司初次涉足建筑装饰行业
,新业务的管理经验、团队建设及客户资
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--030
    5
    源等均需进一步积累;收购完成后,是否能够顺利运营并达到预期目标存在一
定不?#33539;?#24615;,可能面临行业、政策、市场环境变化及经营管理等方面的风险。
    公司将审慎经营,从多种层面防范和?#26723;?#21487;能出现的风险。敬请广大投资者理
性投资。
    公司所?#34892;?#24687;均以在上海证券交易所网站、上海证券报发布的公告为准。敬请
广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
    特此公告。
    山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
    二零一九年八月二十八日

[2019-08-28](600234)*ST山水:第八届董事会第九?#20301;?#35758;决议公告

    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--028
    1
    山西广和山水文化传播股份有限公司
    第八届董事会第九?#20301;?#35758;决议公告
    本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山西广和山水文化传播股份有限公司第八届董事会第九?#20301;?#35758;通知已于2019年8
月16日通过专人送达、电子?#22987;?#31561;方式发出,会议于2019年8月26日(星期一)上
午10:00以现场加通讯方式在深圳市福田区福保街道福保社区红柳道1号中科智宏大
厦4层会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,其中出席现场会议的董事7名
,以通讯方式参加会议的董事2名,公司监事?#26696;?#32423;管理人员列席会议。会议的召集
、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐啟瑞先生
主持,经与会董事认真审议,表决通过如下决议:
    一、审议通过公司《2019年半年度报告及其摘要》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2019年
    半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》。
    二、审议通过公司《关于孙公司收购深圳提达装饰工程有限公司
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--028
    2
    100%股权的议案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2019—030号公告。
    公司独立董事对上述收购事项发表了独立意见,具体内容详见同日在上海证券
交易所网站披露的《山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事关于第八届董事
会第九?#20301;?#35758;相关事项之独立意见》。
    特此公告。
    山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
    二零一九年八月二十八日

[2019-08-28](600234)*ST山水:第八届监事会第九?#20301;?#35758;决议公告

    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--029
    1
    山西广和山水文化传播股份有限公司
    第八届监事会第九?#20301;?#35758;决议公告
    本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山西广和山水文化传播股份有限公司第八届监事会第九?#20301;?#35758;通知已通过专人
送达、电子?#22987;?#31561;方式发出,会议于2019年8月26日(星期一)以现场方式在深圳市
福田区福保街道福保社区红柳道1号中科智宏大厦4层会议室召开。会议应到监事5
名,实到监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以
下议案并形成决议:
    一、审议通过公司《2019年半年度报告及摘要?#32602;?#24182;对董事会编制的2019年半
年度报告发表如下审核意见:
    1、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定,如实地?#20174;?#20102;公司的财务状况和经营结果。
    2、我们在2019年半年度报告披露前严格履行了保密义务,也未发现参与半年报
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    3、公司2019年半年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内
部管理制度的各项规定;我们保证公司2019年半年
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--029
    2
    度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏,并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    二、审议通过公司《关于孙公司收购深圳提达装饰工程有限公司100%股权的议
案》
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    山西广和山水文化传播股份有限公司监事会
    二零一九年八月二十八日

[2019-08-23](600234)*ST山水:持股5%以上股东减持股份进?#26500;?#21578;

    1
    证券代码:600234 证券简称:*ST山水 公告编号:2019-027
    山西广和山水文化传播股份有限公司持股5%以上
    股东减持股份进?#26500;?#21578;
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性?#29575;?#25110;者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    重要内容提示:
    ? 本次减持主体持股的基本情况:南京森特派斯投资有限公司(以下简称“森
特派斯?#20445;?#20026;持有公司股份共计 20,016,300 股(占公司总股本比例 9.89%)的股
东。
    ? 减持计划的进展情况:截止本公告披露日,森特派斯拟减持公司股份计划的
减持时间过半,集中竞价交易方式减持公司股份748,000股。
    ? 在减持计划外,森特派斯于2019年5月30日通过大宗交易方式减持公司股票45
0,000股。
    一、减持主体减持前基本情况
    股东名称
    股东身份
    持股数量(股)
    持股比例
    当前持股股份来源
    南京森特派斯投资有限公司
    5%以上非第一大股东
    20,016,300
    9.89%
    司法划转取得:20,000,000股
    集中竞价交易取得:16,300股
    上述减持主体无一致行动人。
    二、减持计划的实施进展
    (一)森特派斯因以下原因披露减持计划实施进展:
    减持时间过半
    2
    备注:在本次减持计划外,森特派斯于2019年5月30日通过大宗交易方式减持公
司股票450,000股(占公司总股本比例 0.22%),?#23665;?#20215;格6.48元/股,?#23665;?#37329;额2,
916,000万元。
    (二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、?#20449;?#26159;否一致
    √是 □否
    (三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事
项
    □是 √否
    (四)本次减持对公司的影响
    森特派斯不属于公司控股股东和实际控制人,本减持计划的实施不会导致公 司
控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
    三、相关风险提示
    (一)减持计划实施的不?#33539;?#24615;风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以 
及相关条件成就或消除的具体情形等
    截止本公告披露日,在减持计划内,森特派斯通过集中竞价交易方式减持公司
股份748,000股。
    (二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
    特此公告。
    山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
    2019年8月23日
    股东名称
    减持数量(股)
    减持比例
    减持期间
    减持方式
    减持价格区间(元/股)
    减持总金额(元)
    当前持股数量(股)
    当前持股比例
    南京森特派斯投资有限公司
    748,000
    0.37%
    2019/5/23 ~2019/11/20
    集中竞价交易
    6.67 -8.60
    5,643,999
    18,818,300
    9.30%

[2019-08-02](600234)*ST山水:关于实际控制人解除取保候审的公告

    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--026
    1
    山西广和山水文化传播股份有限公司
    关于实际控制人解除取保候审的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山西广和山水文化传播股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20998;别于2019年2月19
日和2019年3月7日披露公司实际控制人协助调查和取保候审的公告(详见临2019—
006、007号公告)。
    近日,公司实际控制人吴太交先生通知公司,广东省深圳市公安?#25351;?#30000;分局已
对其出具《解除取保候审决定书?#32602;?#28145;公福解保字[2019]00189 号),主要内容为
:福田分局于2019年3月1日起对吴太交先生执行取保候审,现因不应当追究刑事责
任,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十?#30424;?#31532;二款之规定,决定予以解除。
    公司所?#34892;?#24687;均以在上海证券交易所网站、上海证券报发布的公告为准。敬请
广大投资者关注公司公告,谨慎判断,理性投资,注意投资风险。
    特此公告。
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--026
    2
    山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
    二零一九年八月二日

[2019-07-30](600234)*ST山水:关于办公地址变更的公告

    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--025
    1
    山西广和山水文化传播股份有限公司
    关于办公地址变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示: ? 公司办公地址搬迁至深圳市福田区福保街道福保社区红柳道
1号中科智宏大厦3A03。
    ? 公司注册地未发生变更,仍为山西省太原市。
    为满足经营发展需要,并提高山西广和山水文化传播股份有限公司(以下称“
公司” )与控股公司深圳市广和山水传媒有限公司(以下称“山水传媒?#20445;?#30340;工作
效率,公司决定与山水传媒统一办公地点,即自2019年7月29日起,公司将办公地址
搬迁至深圳市福田区福保街道福保社区红柳道1号中科智宏大厦内。现将公司新办
公地址及其他信息公告如下: 公司办公地址:深圳市福田区福保街道福保社区红柳
道1号中科智宏大厦3A03
    公司办公电话:0755-23601610
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--025
    2
    公司投资者咨询电话:0755-23996252;0351-4040922 公司证券投资部联?#26723;?
址:深圳市福田区福保街道福保社区红柳道1号中科智宏大厦3A03
    公司电子邮箱:[email protected]
    公司传真:0755-23991460
    ?#25910;?#32534;码:518045
    公司注册地未发生变更,仍为山西省太原市。
    上述办公地址自本公告发布之日起正式启用,敬请广大投资者关注。
    特此公告。
    山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
    二零一九年七月三十日

[2019-06-21](600234)ST山水:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:600234 证券简称:*ST山水 公告编号:2019-024
    山西广和山水文化传播股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本?#20301;?#35758;是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年6月20日
    (二) 股东大会召开的地点:深圳市卓越世纪?#34892;?号楼37楼公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和?#25351;?#34920;决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    17
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    86,846,535
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    42.8986
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长徐啟瑞先生主持。本?#20301;?#35758;以现
场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的
事项进行投票表决并计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事8人,出席8人;
    2、公司在任监事4人,出席3人,监事连?#24230;?#20808;生请假未出席会议;
    3、公司董事会秘书出席本?#20301;?#35758;,公司其他高级管理人?#27604;?#37096;列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:《2018年年度报告及摘要的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    86,831,535
    99.9827
    15,000
    0.0173
    0
    0
    2、 议案名称:《2018年度董事会工作报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    86,846,535
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    3、 议案名称:《2018年度监事会工作报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    86,846,535
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    4、 议案名称:《2018年度利润分配预案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    86,846,535
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    5、 议案名称:《2018年度财务决算报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    86,846,535
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    6、 议案名称:《关于向实际控制人及其控制的企?#21040;?#27454;的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    59,681,888
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    7、 议案名称:《未来三年股东回报规划(2018年—2020年)》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    86,846,535
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    8、 议案名称:《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    86,846,535
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    9、 议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    86,846,535
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    10、 议案名称:《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    86,846,535
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    11、 议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    86,846,535
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    12、 议案名称:《关于增补第八届董事会董事的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    86,846,535
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    13、 议案名称:《关于增补第八届监事会监事的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    86,846,535
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    4
    《2018年度利润分配预案》
    28,560,272
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    6
    《关于向实际控制人及其控制的企?#21040;?#27454;的议案》
    28,560,272
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    7
    《未来三年股东回报规划(2018年—2020年)》
    28,560,272
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    8
    《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
    28,560,272
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    根据《公司章程》等相关规定,本次股东大会审议的议案1至议案5、议案7、议
案9至议案13为普通议案,已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞
成票通过;议案6、议案8为特别议案,已经参加表决的全体股东所持表决权的三分
之二以上赞成票通过。
    议案6涉及关联交易,关联股东深圳市前海派德高盛投资合伙企业(有限合伙)
对该议案回避表决,回避股份合计27,164,647股。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:?#26412;?#24066;君泽君(深圳)律师事务所
    律师:陈楚云律师、李惠英律师
    2、 律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议
事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、行政法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、?#34892;А?
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    山西广和山水文化传播股份有限公司
    2019年6月21日

[2019-05-31](600234)*ST山水:第八届董事会第十次临时会议决议公告
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--020
    1
    山西广和山水文化传播股份有限公司
    第八届董事会第十次临时会议决议公告
    本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山西广和山水文化传播股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;八届董事会第十
次临时会议通知已通过专人送达、电子?#22987;?#31561;方式发出,会议于2019年5月30日以通
讯方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人。会议的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过如下决议:
    一、审议通过公司《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2019—021号公告。
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    二、审议通过公司《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2019—
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--020
    2
    021号公告。
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    三、审议通过公司《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2019—021号公告。
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    四、审议通过公司《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2019—021号公告。
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    五、审议通过公司《关于召开2018年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2019—022号公告。
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    公司独立董事对本次董事会审议的修订相关制度的事项发表了独立意见。
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--020
    3
    上述第一?#20102;?#39033;议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议通过。
    特此公告。
    山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
    二零一九年五月三十一日

[2019-05-31](600234)*ST山水:第八届监事会第五次临时决议公告
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--023
    1
    山西广和山水文化传播股份有限公司
    第八届监事会第五次临时决议公告
    本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山西广和山水文化传播股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;2019年5月30日以
现场方式在深圳卓越世纪?#34892;?号楼公司会议室召开了公司第八届监事会第五次临
时会议,会议应到监事4名,实到监事4名。公司董事会秘书列席会议,符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案并形成决议:
    审议通过公司《关于增补第八届监事会监事的议案》
    根据《公司章程》的相关规定,公司监事会拟增?#36141;?#20896;兰女士为第八届监事会
监事,任期至本届监事会届满(胡冠兰女士简历等情况附后)。
    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
    该议案?#34892;?#25552;交股东大会审议。
    特此公告。
    山西广和山水文化传播股份有限公司监事会
    二零一九年五月三十一日
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--023
    2
    附:
    胡冠兰女士,汉族,籍贯山东临沂,出生于1982年,大学本科学历。曾任职宏
兆企业集团总经理秘书、澳普诺实业采购经理;富昌金融(亚洲)集团有限公司行政
部经理;深圳市永卓御富资产管理有限公司行政人事部经理;现为山西广和山水文
化传播股份有限公司(或本公司)综合部?#26412;?#29702;。
    胡冠兰女士已?#20449;担?#20854;本人与山水文化持股5%以上的股东不存在关联关?#25285;?#26410;
持有山水文化股份,不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条
件,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被
监管部门处以证券市场禁入处罚等情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或
失信惩戒对象。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-07-18 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离?#36947;?#35745;达到15%的证券:
累计涨幅偏离值:16.66 ?#23665;?#37327;:136.36万股 ?#23665;?#37329;额:944.83万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|华西证券股份有限公司成都南一环?#20998;?#21048;营|115.83        |--            |
|业部                                  |              |              |
|安信证券股份有限公司上海黄浦区跨龙?#20998;ぃ?7.72         |--            |
|券营业部                              |              |              |
|华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业|44.19         |--            |
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司广州珠江东?#20998;ぃ?1.48         |--            |
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海武定?#20998;?#21048;营业|29.90         |--            |
|部                                    |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ?
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|中国中投证券有限责任公司广州珠江东?#20998;ぃ?-            |46.83         |
|券营业部                              |              |              |
|华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业|--            |44.98         |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司上海五莲?#20998;?#21048;|--            |39.80         |
|营业部                                |              |              |
|华安证券股份有限公司厦门高?#31181;新分?#21048;营|--            |38.53         |
|业部                                  |              |              |
|国都证券股份有限公司延吉局子街证券营业|--            |38.21         |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |?#23665;?#20215;|?#23665;?#25968;量|?#23665;?#37329;额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|2019-05-30|6.48  |45.00   |291.60  |山西证券股份有|国泰君安证券股|
|          |      |        |        |限公司太原真武|份有限公司太原|
|          |      |        |        |?#20998;?#21048;营业部  |并州北?#20998;?#21048;营|
|          |      |        |        |              |业部          |
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